Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată Ciprian Astanei, la data faptelor director adjunct al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Neamţ, precum şi Anna Maria Lukacs, Simona Adriana Dobrovăţ, Andreea Valentina Butunoi, experţi în cadrul acestui oficiu.
De asemenea, au fost deferiţi justiţiei Ana Belciug, Vasile Mihăilă, Costel Tărîţă, Maria Grigoraş, angajaţi în cadrul holdingului TCE 3 Brazi.
În judecată a fost trimisă şi persoana juridică SC TCE 3 Brazi SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi calificată, precum şi 20 de societăţi comerciale care fac parte din acest holding: SC Agrobin Prest SRL, SC Agrotel Prest SRL, SC Taragro Prest SRL, SC Vanmar Prest SRL, SC Agrovas Prest SRL, SC Onagro Prest SRL, SC Inagro Consulting Prest SRL, SC Agroeli Consulting Prest SRL, SC Agroba Prest SRL, SC Agroactiv Prest SRL, SC Elba Agroconsulting SRL, SC Grimago Prest SRL, SC Costagro Prest SRL, SC Lia Agrocip SRL, SC Agronar Prest SRL, SC Agronilia Prest SRL, SC Agrodin Prest SRL, SC Terrasiv Prest SRL, SC Agroanna Prest SRL şi SC Agrogena Prest SRL, informează DNA.
Procurorii susţin că, în perioada 2010 – 2012, Ciprian Astanei, director adjunct al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ (în prezent Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ), Radu Bălău, director executiv în cadrul SC TCE 3 Brazi SRL, şi o altă persoană care controla holdingul TCE 3 Brazi, au constituit un grup infracţional organizat, în vederea fraudării fondurilor europene.
La acest grup au aderat ulterior angajaţi în cadrul firmelor din holding şi experţi de la OJPDRP Neamţ.
Gruparea a urmărit obţinerea de către SC TCE 3 Brazi SRL de fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în sumă de 12.054.684 lei, echivalentul a 2.786.295 euro (pentru achiziţionarea de utilaje agricole), prin crearea de condiţii artificiale, cu depăşirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar.
În concret, sub coordonarea lui Radu Bălău, au fost înfiinţate, prin intermediul unor persoane interpuse (toţi angajaţi ai societăţilor afiliate holdingului sau rude ale acestora), 20 societăţi comerciale, prin intermediul cărora inculpaţii au divizat în mod artificial proiectul de afaceri prin care urmăreau în fapt achiziţionarea unor utilaje agricole în interesul exclusiv al SC TCE 3 Brazi SRL, formulând câte o cerere de finanţare în numele fiecărei firme nou înfiinţate.
Scopul acestui mecanism a fost acela de a se situa sub plafonul impus de 200.000 euro/proiect prin PNDR şi pentru îndeplinirea şi a celorlalte condiţii de finanţare: punctajul, îndeplinirea condiţiei de a nu mai fi primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani.
În aceste condiţii, au fost depuse 20 de proiecte prin care s-au solicitat fonduri europene (în sesiunea iunie – iulie 2010, aferentă măsurii 312), ulterior contractate (în anul 2011) şi implementate (până în anul 2012).
DNA susţine că punerea în practică a acestui mecanism s-a făcut cu sprijinul conducerii Oficiului pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ (fost Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit).
Astfel, directorul adjunct Ciprian Astanei împreună cu Anna Maria Lukacs, Simona Adriana Dobrovăţ, Andreea Valentina Butunoi – funcţionari implicaţi în verificarea cererilor de finanţare/plată – nu au evidenţiat condiţiile artificiale create pentru proiectele depuse de beneficiari şi nu au sesizat neregulile de care au luat cunoştinţă în mod direct, atât la depunerea cererilor de finanţare, dar mai ales pe parcursul verificării cererilor de plată.
În acest context, în perioada 20 iulie 2011 – 23 mai 2012, Radu Bălău, prin intermediul inculpatei Ana Belciug, a dat inculpatelor Anna Maria Lukacs şi Andreea Valentina Butunoi, experţi verificatori în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plată din cadrul OJPDPP Neamţ, câte 40.000 lei, în patru tranşe, pentru ca acestea să-şi îndeplinească necorespunzător atribuţiile de serviciu.
În cauză, prejudiciul total este de 12.054.684 lei, echivalentul a 2.786.295 euro, sumă ce reprezintă totalul plăţilor acordate prin PNDR celor 20 de societăţi comerciale.
Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor. Dosarul se va judeca la Tribunalul Neamţ. AGERPRES/