Evenimente Mica publicitate Abonamente
CITEŞTE ŞI

Candidat la TOP 300

Topul milionarilor care sunt achetaţi de către DNA

Autor: |

Mulți dintre bogaţii României au fost trecuți pe listele DNA. Din top 30 de milionari ai țării noastre din revista TOP 300 CAPITAL, vă prezentăm 9 dintre cei care au trecut pragul Direcției Naționale Anticorupție. Unii sunt achetaţi pentru pentru evaziune fiscală, corupție și abuz în serviciu. Alţii au ajuns la puşcărie.

1. Ioan Niculae ocupă locul doi în Top 300 Capital cu o avere de 1.000 -1.100. Joi, 2 aprilie, afaceristul a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare în dosarul în care este acuzat de finanţarea candidatului PSD la alegerile prezidenţiale din 2009, Mircea Geoană

2. Ovidiu Tender, ocupă locul şase în Top 300 Capital cu o avere de 520-550 milioane de euro. Tribunalul Bucuresti a decis, pe 16 decembrie 2014, condamnarea omului de afaceri la 11 ani şi patru luni de închisoare în dosarul RAFO-Carom. Decizia este definitivă. 

În anul 2003, Tender a fost cercetat de procurorii olandezi, în urma suspiciunilor că ar fi primit aproximativ 200 de milioane de dolari din partea lui Willem Matser, consilier special pentru Europa Centrală şi de Est al secretarului general al NATO. Olandezul Willem Matser a fost arestat, în februarie 2003, sub acuzaţia de a fi implicat într-o amplă operaţiune de spălare de bani. Banii, provenind din banca Santander din Bogota, Columbia, ar fi urmat să intre în conturile firmei Tender SA din Timişoara. La audieri, Matser ar fi recunoscut că sarcina lui în operaţiune era să falsifice documente pentru a ascunde sursa reală a banilor, o ţară cunoscută ca fiind implicată în producerea şi traficul de droguri. Trebuia să pară că banii provin din afaceri legale cu petrol şi mine din America de Sud ale firmei Tender. Matser a fost audiat, la 7 februarie 2003, şi a recunoscut în mare măsură faptele. Acesta a susţinut că nu a ştiut că este vorba despre spălare de bani, ci de participarea la un proiect de investiţii.

3. Gruia Stoica ocupă locul şapte în Top 300 Capital, cu o avere de 410-430 milioane de euro. Milionarul a fost condamnat la patru ani de închisoare şi trei ani interzicerea unor drepturi, pentru cumpărare de influenţă, în acelaşi dosar avocatul Doru Boştină primind o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru trafic de influenţă, sentinţa nefiind definitivă.

Citiţi mai multe pe evz.ro.

Pagina 1 din 1
SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.
Capital - Comenteaza
Printeaza

EVZ

DCNews

Economica.net

Ziare.com

AutoBild

Adevarul

Click

Agrointeligenta

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

Infoactual

Capital - Articole similare

Candidat la TOP 300

22 septembrie 2015

Producția românească de tractoare renaște la Reghin

Candidat la TOP 300

11 septembrie 2015

Dumitru Becșenescu pariază pe gazul natural comprimat

Candidat la TOP 300

03 aprilie 2015

Topul milionarilor care sunt achetaţi de către DNA

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

FACEBOOK
evz.ro